本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2007年3月5日发出召开2007年第三次临时董事会的通知，会议于2007年3月8日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    公司董事十四人，经传真表决，以十四票赞成, 零票反对，零票弃权通过了以下议案：

    1、《关于向上海中房置业股份有限公司追加委托贷款的议案》

    公司董事会已于2006年12月15日召开的2006年第21次临时董事会审议通过了《关于与上海中房置业股份有限公司合作开发上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗地块项目的议案》和《关于向上海中房置业股份有限公司提供委托贷款议案》。鉴于公司与中房公司的良好合作关系，公司拟通过指定银行再向中房公司提供委托贷款共计10000万元，中房公司应提供上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗地块土地使用权作为抵押担保，委托贷款具体发放方式由公司与中房公司正式签订的《委托借款合同》及中房公司与公司指定银行签订的《抵押合同》予以确认。

    特此公告。

                                       金地（集团）股份有限公司董事会

                                            二○○七年三月八日